非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪 在认定这类案件性质时要注意，如果行为人非法...

偷税罪 偷税罪，是指纳税人、扣缴义务人违反国家税收征管法规，采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿...

破坏金融管理秩序罪 破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融的管理秩序的行...

洗钱罪 是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖话动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金...

骗购外汇罪 本罪侵犯的客体是国家的金融秩序和外汇管理制度；客观方面表现为采用弄虚作假的欺骗手段...

逃汇罪 本罪侵犯的客体是国家对外汇的管理制度；客观方面表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，...

对违法票据予以承兑、付款、保证罪 本罪侵犯的客体是国家对票据的管理制度；客观方面表现为在票据业...

非法出具金融票证罪 本罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度；客观方面表现为违反规定，为他人出...

吸收客户资金不入账罪 根据《刑法修正案(六)》第14条的规定，犯本罪，数额巨大或者造成重大损失的，...

违法发放贷款罪 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前述规定从...