刑事案件证据审查指引之掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

刑事案件证据审查指引之掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

一、关于本罪主体的证据

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主体为一般主体。

二、关于本罪主观方面的证据

(一)犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解

证实：

1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪动机、目的、时间、地点、手段、经过等；

2.是否明知窝藏、转移、收购或者代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的是他人犯罪所得及收益；

3.共同犯罪的，各行为人之间如何进行犯意联络、联络内容、具体分工等情况。

(二）证人证言

证实内容同上。

(三)物证、书证，如收条、票据、现金、赃物原物等

证实行为人窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的时间、数量、交易人、价款等。

通过上述证据，证实行为人明知是他人犯罪所得的赃物及收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的主观心态。这里的“明知”包括知道或应当知道。关于本罪“明知”的认定，除参见相关司法解释外，还应注意考虑犯罪的时间、地点、收受物品的价格、物品特性，以及行为人对“本犯”一贯表现的了解程度等，综合加以判断。

实践中，对于行为人确实不知是他人犯罪所得的赃物，或者受欺骗、蒙蔽而窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，不能认定为具有本罪的故意。对于行为人与“本犯”事前通谋的，应对行为人与“本犯”以共同犯罪论处。

三、关于本罪客体的证据

通过犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解、证人证言、书证、物证、鉴定意见等，证实行为人实施的窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，侵犯了本罪的客体，即司法机关对犯罪的刑事追诉和刑罚执行正常活动。本罪的行为对象是他人实施犯罪而获得的财物及收益。

四、关于本罪客观方面的证据

(一)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解

证实：

1.窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的时间、地点、参与人、方式、次数、经过等；

2.赃物及收益的来源、种类、数量、主要特征、交易价格、去向等；

3.共同犯罪的，各行为人之间如何进行犯意联络、联络内容、具体分工，以及在共同犯意支配下各行为人实施的行为及相应后果等。

(二)证人证言

如目睹人、关系人、发现人等的证言，证明其与行为人、“本犯”之间的关系，以及所知悉的行为人实施窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的事实情况等。

（三）书证、物证

证实行为人为实施犯罪提供的工具、资金及场所，有关赃物及收益的所有权权属、赃物的来源、表现形式、种类、数量、价值、在原罪中所起的作用、去向等。主要包括：

1.作案工具、资金、赃物原物及清单；

2.便条、收据、发票、证明信、账本等；

3.车船牌照、房屋产权证明文件、交易凭证、所有权转移凭证、标识、说明书等。

（四）鉴定意见

包括赃物价格鉴定意见、物证、书证的指纹、文检、物品及其他技术鉴定等，证实物证的品质、来源、价值或权属证明文件的来源及真伪等。

（五）勘验检查笔录

证实窝藏、转移、收购或销售的现场情况，行为人与“本犯”之间确实有交易发生，与“本犯”确实一起居住或来往密切等事实。

（六）视听资料

包括录音、录像、电子数据资料、磁盘等。

（七）其他证明材料

包括举报控告材料，发破案经过，起赃、收缴、返赃、退赃笔录，扣押物品清单，指认、辨认笔录，相关人员或单位的证明材料等，证明对“本犯”的追诉活动受到干扰或妨碍，刑事司法活动无法正常进行等不利影响等。

通过上述证据，证实行为人实施了窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。

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