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刑事法律风险专栏简介

刑事法律风险

  • 最新民营企业十二种常见刑事罪名及立案标准
    日期:2023-08-30 点击:24次

    最新民营企业十二种常见刑事罪名及立案标准结合近几年民营企业刑事犯罪的状况,下文总结出民营企业可能涉及的十二种刑事罪名及立案标准,这些罪名包括:串通投标罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、逃税罪、职务侵占罪、挪用资金罪、行贿罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪,以供参考。

  • 企业管理层安全生产责任的范围、认定与承担
    日期:2023-08-20 点击:49次

    企业管理层安全生产责任的范围、认定与承担司法实务中主要责任人的认定接近“沾边即是”,包括法定代表人、实际控制人、总经理、最终受益人、分管生产经营的高级管理人员、项目负责人、具体实施人、安全委员会负责人。《安全生产法》第三条明确规定“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全,强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制”,该条文实际上堵住了隔离管理层安全生产责任的通道。

  • 企业合规管理与律师实务操作指引(上)
    日期:2023-03-24 点击:215次

    当前合规经营已得到广大中国企业的关注,合规法律服务需求不断攀升,广阔的企业合规市场亟需高标准的专业法律服务支持。因此,为促进、指导我市律师规范开展企业合规法律服务,推动企业合规经营,市律师协会法律风险与合规管理法律事务专业委员会特将“企业合规管理与律师实务操作”作为研究课题,以构建有效合规管理体系为方向,以实践性、操作性为核心,结合现行合规管理规定、指引以及本市律师合规实务经验,编纂形成《企业合规管理与律师实务操作指引》(以下简称《指引》)。

  • 企业合规管理与律师实务操作指引(下)
    日期:2023-03-24 点击:315次

    企业合规管理与律师实务操作指引(下)企业对于已经发生的违规事件或潜在可能发生的违规事件可以启动违规调查工作。违规调查可以由举报管理部门依职权申请调查、也可以通过举报人的合规举报启动调查。违规调查应遵守以下原则:合法、公平、公正、独立、保守秘密。

  • 融资过程中的刑事法律风险及防控
    日期:2023-03-11 点击:124次

    融资过程中的刑事法律风险及防控贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由,使用虚假的经济合同,使用虚假的证明文件,使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保,以及以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。

  • 论企业合规对单位犯罪刑事责任的影响
    日期:2023-03-10 点击:133次

    企业合规无法有效减少单位犯罪。单位刑事归责应坚持“主客观相统一”原则下的决策责任模式。在“犯罪的法律后果”这一层面上,企业合规作为“法人人格”的体现可以为构罪企业提供司法程序上的出罪红利以及刑罚裁量上的减轻、免除效果。总之,应当否定企业合规的“实体出罪”功能,强化其合规不起诉及刑罚减等功能。

  • 企业刑事法律风险防控要点
    日期:2023-02-27 点击:330次

    企业刑事法律风险防控要点企业刑事法律风险作为公司经营过程中的一项重要风险正日益受到关注,其对公司的稳定发展起到至关重要的作用。因此公司律师在为企业进行风险控制时不仅要考虑一般合规及民事风险,还需要考虑刑事法律风险的防控。以下即针对公司刑事风险的问题,阐述了其中的风险防控要点。

  • 如何区分一人公司的犯罪行为是单位犯罪还是个人犯罪
    日期:2023-01-18 点击:47次

    如何区分一人公司的犯罪行为是单位犯罪还是个人犯罪一人公司如果不具有独立的人格,则无法独立承担刑事责任,不构成单位犯罪。一人公司是指股东只有一个人的公司,2005年新公司法正式确定了一人公司在民商事领域的法人地位,从而奠定了一人公司在刑法领域的单位犯罪主体地位。刑法设立单位犯罪,本质上是因为单位成为了拟制的人,具有独立的人格,这是罪责自负原则的体现。一般情况下,单位犯罪,其直接责任人的法定刑比自然人犯罪的法定刑要轻,准确区分单位犯罪和自然人犯罪,在刑罚适用上有着现实意义。

  • 企业常见刑事法律风险提示
    日期:2022-12-08 点击:121次

    法治是最好的营商环境。企业刑事法律风险是影响企业和市场经济健康发展的重要风险之一,是每一个企业不可回避的课题。作为市场经济的主体,企业应增强法治意识,了解并遵守市场规则,从战略高度构建并优化刑事法律风险防范体系,注重预防和控制刑事法律风险发生,保障和促进企业健康发展。

  • 重大责任事故中企业业务外包人员刑事责任辨析
    日期:2022-12-02 点击:192次

    重大责任事故中企业业务外包人员刑事责任辨析该争议实际涉及企业业务外包人员应否承担重大责任事故罪刑事责任的问题。随着社会分工日趋精细化,越来越多的企业将部分业务外包给外部专业服务机构具体实施,利用他们的专业特长和优势来提高企业的整体效率和竞争力,并支付相应报酬。但当发生重大责任事故时,这些业务外包人员是否承担刑事责任在实践中存在一定的争议,因而该案的处理具有相当的典型意义。

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